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Online-Schulung

Geldwäsche im KFZ-Betrieb

Von Geldwäsche spricht man, wenn kriminell erworbene Vermögenswerte in den ganz legalen Geld- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden. Das Ziel von Geldwäsche ist es, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Auch der Autohandel muss Verdachtsfälle melden. Jedes Autohaus hat eine Sorgfaltspflicht, wenn es Bargeldbeträge von mehr als 10.000 Euro annimmt.

Mit dieser Online-Schulung für den KFZ-Betrieb werden Ihre Mitarbeiter für rechtlich und ethisch einwandfreies Handeln beim Thema Geldwäsche sensibilisiert.

  • Geldwäsche in Zahlen
  • Das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Straftatbestand Geldwäsche
  • Maßnahmen zur Prävention

Online schulen mit capitoo bedeutet:

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